私書箱で振り込め詐欺について

私書箱で振り込め詐欺について記事一覧

私書箱業者を利用して振り込め詐欺

経済産業省が、振り込め詐欺事件で現金の送付先として設置されていた私設私書箱を提供し、出荷代行サービスをしていた会社を犯罪収益移転防止法違反でてい是正命令を出しました。行政処分がネーロンダリング(資金洗浄)対策のための法律が施行されて以来、初めて行われました。犯罪収益移転防止法は、犯罪で得た収益がテロ...

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最近の私書箱を使った振り込め詐欺

最近の振り込め詐欺事件の手口として、宅急便やレターパックで現金を私設私書箱へ送らせるというものが増えつつあります。郵便法で、現金をレターパックや宅急便で送金することは禁じられていて、送金記録が残らないためにトラブルも起きやすいことから、こういったもので現金を送るということはありません。このことをしっ...

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振り込め詐欺に使われる私設私書箱

わずか数千円を払うことで、居住地とは違う住所を手に入れるということでそれが、最近振り込め詐欺事件に使われています。荷物を受けとることを代行している私設私書箱がこれに当たります。捜査関係者の中で、犯罪や事件に使われている銀行口座や携帯電話などを調達している業者を道具屋と呼んでいますが、最近ではこれも入...

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詐欺グループが利用した私設私書箱

"近年、振り込み詐欺が利用しているとされる私設私書箱の業者が行政処分をされるケースが増えています。これは、経済産業省が、犯罪収益移転防止法に違反するとして、行政処分を行ったものです。この法律は、犯罪による収益の移転防止に関する法律です。この処分の対象となったのは、個人事業主をいれて5社で、経済産業省...

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私書箱で振り込め詐欺の電話転送

郵便局のサービスで行われている私書箱は、受け取る郵便物の種類が限定されたり、一定以上の郵便物が届かないと利用できないというシステムになっています。しかし、私設の場合が違うのです。郵便物はもちろんのこと、宅急便や小包・書留などほとんどの郵便物を受け取ることができます。だから、条件が緩く詐欺事件に悪用さ...

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私設私書箱が使われた詐欺被害

"名義貸しの和解金やトラブルを解決するという名目で、現金を要求されるという詐欺被害の事件がありました。詐欺被害にあったのは、70代の女性だったのですが、警察が食い止めたために、女性は被害に合わずに済みました。その女性は、200万円を佐川急便の宅急便で送ってくれと要求されたものでした。警察によると、女...

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被害者名簿悪用詐欺で私書箱

新潟県で、70代の女性が詐欺事件にあいました。警察によると、事件の和解金を名目に3800万円近くをだまし取られたというものでした。警察の調べによると、被害者名簿が今回の悪用につながったのであろうということで捜査が続いています。この女性がお金を送った先が都内の私書箱なのです。4回にわたって宅急便や小包...

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振り込め詐欺に悪用される私設私書箱

"ここのところの振り込め詐欺事件に多発して悪用されているのが、私設私書箱です。事件同様、相談も増えているので、経済産業省が全国で一斉調査を行いました。この最近増えているのは、宅急便や郵便を本人から代行して保管している民間で運営している私書箱業者です。これが犯罪に悪用されていると言われ、調査が行われま...

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私書箱に送金させる詐欺について

"ここのところの振り込め詐欺事件に多発して悪用されているのが、私設私書箱です。事件同様、相談も増えているので、経済産業省が全国で一斉調査を行いました。この最近増えているのは、宅急便や郵便を本人から代行して保管している民間で運営している私書箱業者です。これが犯罪に悪用されていると言われ、調査が行われま...

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被害者名簿悪用詐欺で私書箱

"新潟県で、70代の女性が詐欺事件にあいました。警察によると、事件の和解金を名目に3800万円近くをだまし取られたというものでした。警察の調べによると、被害者名簿が今回の悪用につながったのであろうということで捜査が続いています。この女性がお金を送った先が都内の私書箱なのです。4回にわたって宅急便や小...

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